НБУ оприлюднив лист ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]) із переліком індикаторів підозрілих фінансових операцій, із виявленням яких з’являються підстави вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Усебічні аналіз і перевірка здійснюватиметься для тих документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
  
• перерахування іноземної валюти за межі України;
  
• перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
  
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії вповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Наголошується, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта. Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]