НБУ оприлюднив лист (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки) із переліком індикаторів підозрілих фінансових операцій, із виявленням яких з’являються підстави вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Усебічні аналіз і перевірка здійснюватиметься для тих документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
  
• перерахування іноземної валюти за межі України;
  
• перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
  
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії вповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Наголошується, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта. Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально.

По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки