Специалисты ГНС разоблачили очередную схему незаконного завладения деньгами за счет предоставления налоговой выгоды относительно безосновательного формирования налогового кредита в общей сумме почти 43,9 млн. грн. третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 228,2 млн. гривень.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов одесская компания (при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций) задекларировала выполнение строительных работ на общую сумму 263,3 млн. грн, в т.ч. НДС 43,9 млн. грн. Такими действиями компания предоставила налоговую выгоду относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики в общей сумме 43,0 млн. гривень.

Материалы, собранные сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области, переданы в адрес ГУ НП в Одесской области для принятия решений в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и статьи 214 УПК Украины.