Со вступлением в силу 28 апреля 2020 года закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» возникает много вопросов, в том числе в части сроков разработки подзаконных актов и новых правил предоставления сведений о конечных бенефициарных владельцах.

Заключительными и переходными положениями определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, подают государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках (КБС) и структуре собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Итак, все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБС и зарегистрированных до вступления в силу соответствующего нормативно-правовым акта, со дня вступления в силу должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений в реестре.

Министерство финансов Украины напоминает, что заключительными и переходными положениями закона Минфин в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28 июля 2020 года), обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Сейчас идет работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы и содержания структуры собственности и Инструкции по их заполнению».

Информация об утверждении соответствующего приказа будет сообщена дополнительно.

Справка:

Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» продолжил приведение национального законодательства к Рекомендациям FATF и продолжил имплементацию Четвертой Директивы ЕС против отмывания средств и финансирования терроризма.

Это важный шаг Украины, поскольку соответствующие нормы уже внедрены во всех странах-членах Европейского Союза и являются обязательными для стран, намеренных на членство. Закрепленные парламентом изменения в законодательстве в этой сфере позволят выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга.