Министерство юстиции Украины приказом от 12.05.2020 г. № 1626/5 урегулировало вопрос об ответственности за непредставление или несвоевременное представление юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном собственнике (далее —КБС) юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридической лица. Приказ вступит в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением отдельных изменений в Порядок предоставления сведений из ЕГР, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

В Порядке государственной регистрации № 359/5 закрепят, что в случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о КБС или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБС юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется об обнаружении этих фактов территориальный орган Министерства юстиции Украины по местонахождению соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

В Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях № 2473/5 предусмотрят, что в случае выявления фактов непредставления (несвоевременного представления) соответствующей информации Министерство юстиции или территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица. Письмо будет содержать требование о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 ст. 166¹¹ КУоАП.

Кроме того, нарушения руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного месячного срока для обращения является основанием для передачи соответствующей информации Государственной службе финансового мониторинга Украины.