Правительство предлагает увеличить размер штрафа за непредставление в отведенные сроки информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юрлица. Если сейчас такой штраф составляет от 300 до 500 НМДГ (от 5100 до 8500 грн), то после принятия правительственного [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] он вырастет до 1000-3000 НМДГ (17000-51000 грн).

Но и это не все. Юрлиц хотят обязать подавать госрегистратору информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) в расширенном объеме и структуре собственности.

Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) ежегодно, начиная со следующего года с даты госрегистрации юрлица, в течение 14 календарных дней нужно будет подавать такие документы:

1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере);

2) структуру собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;

3) извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающую регистрацию юрлица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем юрлица является юрлицо - нерезидент

4) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) юрлица - для физлица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физлица - резидента.

Источник: законопроект № 2179 от 25.09.2019 г. о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.