Слідчими податкової міліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва невстановленим особам у подачі державному реєстратору документів, які містять неправдиві відомості, необхідних для проведення державної реєстрації ряду юридичних осіб, вчиненого групою осіб.

Встановлено, що житель Харківської області протягом 2017 року, за грошову винагороду, отриману від невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім’я ряд підприємств, до діяльності яких він не мав жодного відношення, тобто вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які в подальшому були подані для проведення державної реєстрації ряду юридичних осіб на його ім’я.

В лютому 2019 року матеріали кримінального провадження відносно даного громадянина направлено до суду з обвинувальним актом.