Минфин решил переписать профильный закон, касающийся предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Об этом свидетельствует разработанный министерством [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], который предлагает изложить в новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Он содержит ряд достаточно «интересных» моментов.

Во-первых, субъект первичного финансового мониторинга, который предоставляет услуги перевода средств плательщику (инициатору перевода), должен обеспечить, чтобы все переводы на сумму, равную или превышающую 30 000 гривен или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, сопровождались:

1) информацией о плательщике (инициатора перевода):

а) физлицо (физлицо - предпринимателя) - фамилия, имя и (при наличии) отчество; номер счета, с которого списываются средства или, при отсутствии счета, уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции (далее - уникальный учетный номер финансовой операции); место жительства (или место пребывания физлица - резидента или место временного пребывания физлица - нерезидента в Украине) или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины (или другого документа, удостоверяющего личность и согласно законодательству Украины может быть использованый на территории Украины для заключения сделок), или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или дату и место рождения;

б) юрлицо - полное наименование, местонахождение, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (для резидентов), номер счета, с которого списываются средства, или, при отсутствии счета, уникальный учетный номер финансовой операции;

2) информацией о получателе перевода средств:

а) физлицо (физлицо - предпринимателя) - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер счета, на который зачисляются средства, при отсутствии счета - уникальный учетный номер финансовой операции;

б) юрлицо - полное наименование, номер счета, на который зачисляются средства, при отсутствии счета - уникальный учетный номер финансовой операции.

Во-вторых, за непредставление юрлицом госрегистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» информации о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юрлица или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера) в сроки, определенные законом, предлагают накладывать на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штраф от 3000 до 5000 НМДГ (510 000 грн до 850 000 грн).

За внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения госрегистрации юрлица или физлица - предпринимателя, в том числе в документы, на основании которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц - предпринимателей и общественных формирований, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, в том числе о структуре собственности и конечного бенефициарного собственника (контроллера), предложено наказывать штрафом от 5000 до 8000 НМДГ или арестом на срок от 6 до 9 месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.