Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и документов и информации о финансовых операциях, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.

Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов / займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае смены кредитора, в частности, резидента на нерезидента. Напомним, П[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]..

В частности, был расширен перечень участников такого договора, которые вправе обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрации договоров в таких случаях может происходить по обращению, как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора.

Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Соответствующие изменения в порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников утверждены [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]. Они вступают в силу с 10 апреля 2017 года.