На заміну [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] НБУ видав новий [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], у якому зазначено: банк із метою забезпечення виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення має здійснити ідентифікацію клієнта — юридичної особи на підставі оригіналів установчих документів цієї юридичної особи чи нотаріально засвідчених їх копій шляхом установлення ідентифікаційних даних.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]