Правительство утвердило порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и порядок ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Эти документы утверждены постановлением Кабмина от 5 августа 2015 №552 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга". Соответствующее постановление от 25 августа 2010 №747 признана утратившей силу.

Заметим, данным постановлением также утвержден Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения.С документами можно ознакомиться [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]