До 25 мая 2015 года юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициарах).

25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины от 14.10.2014 г.[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который предусматривает обязанность предприятий (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору.

Для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица (Форма 1).

Для юридических лиц, зарегистрированных до 25 ноября 2014 года, информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре (Форма 4), которую необходимо подать государственному регистратору до 25 мая 2015 года.

За непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателях предусмотрена административная ответственность (ч. 6 ст. 166¹¹ КоАП) – штраф в размере от 300 до 500 нмгд (от 5100 до 8500 грн).

Обратите внимание, что с 3 мая 2015 года действует обновленная форма регистрационной карточки на внесение изменения в сведения, содержащиеся в ЕГР (Форма 4) – приказ Минюста от 14.10.2011 г. № 3178/5 в редакции приказа Минюста от 10.04.2015 г. № 529/5.

Пример заполнения Формы 4 (фрагмент)



1) если учредители физлица:



2) если учредители юрлица:



Елена Святун, аудитор ООО Аудиторская фирма [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Информация по теме: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
тема на форуме [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]