17 июня 2013 г. Минфин приказом от 26.04.2013 г. № 496 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.

Также утверждена Инструкция по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга.

Установлено, что при представлении информации субъектами первичного финансового мониторинга в электронном виде такие субъекты обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структурой файлов, утвержденных Минфином.

Приказ от 26.04.2013 г. № 496 вступит в силу через 30 дней со дня его официального опубликования. На день подготовки заметки данный документ официально еще не опубликован.

Использованы материалы сайта газеты "Налоги и бухгалтерский учет"