Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил: Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции; Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

18 февраля 2013 г.



С целью выполнения требований ч. 8 ст. 17 Закона № 249* относительно порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил:

— Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее — Порядок);

— Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

В соответствии с Порядком перечень лиц (изменения к нему) формируется и утверждается Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее — Госфинмониторинга).

Не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения перечня (изменений к нему) Госфинмониторинга на своем официальном веб-сайте ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]) размещает этот документ в файлах форматов XML и PDF.

О размещении перечня (изменений к нему) дополнительно сообщается в разделе новостей сайта.

Для проведения финансового мониторинга субъект первичного финансового мониторинга загружает действующий перечень лиц с изменениями к нему на текущую дату с сайта Госфинмониторинга ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]).

Приказ от 04.12.2012 г. № 1272 вступил в силу с 15 февраля 2013 года.



_________________________

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г. № 249-IV.

Использованы материалы сайта газеты "Налоги и бухгалтерский учет"

Сообщение отредактировал Vofka - 18.02.13, 13:55