Національний банк
Лист
"Роз'яснення з питань фінансового моніторингу"
від 13.05.2013 N 48-104/1050/5543

Розглядаючи питання щодо застосування положень п. 12, 13 ч. 1 ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у випадках сплати страхових внесків, страхових виплат згідно із законодавством про загальнообов'язкове державне страхування, Нацбанк нагадав, що фінансова операція із одержання (сплати, переказу) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії) (п. 12 ч. 1 ст. 15 Закону) і фінансова операція з проведення страхової виплати або страхового відшкодування (п. 13 ч. 1 ст. 15 Закону) підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, у разі якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 грн.

Крім цього, Нацбанк роз'яснив, що відповідно до вимог Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" сплата єдиного внеску страхувальниками здійснюється в обов'язковому порядку та на регулярній основі, а отже фінансові операції, які здійснюються на виконання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не підлягають фінансовому моніторингу за вказаними вище ознаками.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]