Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями 24 февраля подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создание первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ).

От Национального банка меморандум подписал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающая на основе электронного офиса.

Основные направления деятельности ТеЛАБ:

1) правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;

2) организационные: выработка политики и процедур, анализ бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;

3) технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;

4) мониторинг эффективности деятельности.

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы». Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", общественная организация "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд "Возрождение", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).