8 ноября был официально опубликован Закон «[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]».

Действие документа распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физлиц-предпринимателей, а также на юрлиц и их обособленные подразделения, которые осуществляют финансовые операции.

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.






Информация по теме:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]