К фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся:

- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;

- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;

- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;

- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);

- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;

- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;

- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;

- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.

НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Письма НБУ от 20.08.14 г. № [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] и от 21.08.14 г. № [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]