Госрегулятор сообщает, что в соответствии с абз. 4 п.п. 15 п. 6 постановления пакет документов, которые подаются для подтверждения возможности как приобретения, так и перечисления инвалюты за пределы Украины, должен дополнительно содержать, в частности, справку ГФС об отсутствии у клиента задолженности по налогам, сборам, платежам.
Это требование постановления касается только случаев представления банком документов в НБУ по операциям по импорту товаров, сумма заявления/платежного поручения по которым равна или больше эквивалента 50 000 долл. США на дату этого заявления/платежного поручения.
Кроме того Нацбанк отметил, что для целей применения требований п.п. 14 п. 6 данного постановления общая сумма средств в инвалюте, размещенных на счетах клиента в банках на дату подачи заявления о покупке инвалюты, определяется исходя из остатка средств на счетах клиента на начало этого операционного дня (без учета сумм, которые поступят на счета клиента в течение дня, и без учета:
— суммы приобретенной клиентом инвалюты, но не использованной им в установленный законодательством срок;
— суммы невыполненных платежных поручений клиента, включенных банком(ами) в соответствующий(ие) реестр(ры), представленные в Нацбанк в период до даты подачи такого заявления о покупке инвалюты включительно;
— суммы средств клиента, на которые наложен арест).
Клиент обязан предоставить банку дополнительную информацию о наличии указанных выше средств на его счетах в банках.
Подтверждение клиента должно быть подано в банк в письменной форме и удостоверено его подписью (для юрлиц — подписью руководителя или уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии) или в электронном виде средствами программно-технического комплекса «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк» и т. п.
Это подтверждение должно содержать, в частности, информацию о:
— дате платежного поручения/дате покупки инвалюты;
— сумме перевода/сумме приобретенной валюты;
— номере и дате контракта;
— названии обслуживающего банка;
— дате предоставления банком информации об этой операции в реестр;
— аресте средств (в частности, сведения о документах об аресте средств, сумме средств, которая подлежит аресту, реквизитах соответствующих счетов клиента, остатке средств на этих счетах на дату подачи заявления о покупке инвалюты) и т. п.
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки