Наказ Мінфіну від 29.01.2016 № 24

Затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу, які надаються Держфінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) та їх відокремленими підрозділами. Йдеться про таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) як аудитори і аудиторські фірми, адвокати, фізособи- підприємці, які надають послуги з бухобліку, юридичні фірми, ріелтори, нотаріуси тощо.

Зокрема, звітувати про фінмоніторинг ці СПФМ будуть за такими формами, як:

• № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу» і № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» (не подають, зокрема, СПФМ, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юрособи) — при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях;
  
• № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» — при:

- реєстрації фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;

- роздрукуванні реєстру фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;

- поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

Подавати інформацію в електронному вигляді СПФМ мають відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Мінфіном.

Наказ набере чинності через 30 днів з дня офіційного опублікування.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]