28.04.2020 г. вступает в силу Закон Украины от 06.12.2019 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с субъектами государственного финансового мониторинга подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений относительно подачи с 28.04.2020 г., до вступления в силу новых подзаконных нормативно-правовых актов, информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения и постановки на учет новых видов субъектов первичного финансового мониторинга.

Указанные рекомендации размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга:

• для банковских учреждений - в разделе: Финансовый мониторинг / Технологии / Для банковских учреждений ( [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] );
• для небанковских учреждений - в разделе: Финансовый мониторинг / Технологии / Для небанковских учреждений ( [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] ).

По этому поводу советуем вам прочитать комментарий главного редактора журнала "Налоги & бухучет" Винокурова Дмитрия [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

Уважаемые пользователи! Теперь вы можете узнавать все последние новости портала Бухгалтер 911 первыми в [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] и [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] сообществах! Более подробно [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].