Правительство предлагает увеличить размер штрафа за непредставление в отведенные сроки информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юрлица. Если сейчас такой штраф составляет от 300 до 500 НМДГ (от 5100 до 8500 грн), то после принятия правительственного необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки он вырастет до 1000-3000 НМДГ (17000-51000 грн).

Но и это не все. Юрлиц хотят обязать подавать госрегистратору информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) в расширенном объеме и структуре собственности.

Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) ежегодно, начиная со следующего года с даты госрегистрации юрлица, в течение 14 календарных дней нужно будет подавать такие документы:

1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере);

2) структуру собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;

3) извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающую регистрацию юрлица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем юрлица является юрлицо - нерезидент

4) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) юрлица - для физлица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физлица - резидента.

Источник: законопроект № 2179 от 25.09.2019 г. о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.