18 февраля 2013 г.
С целью выполнения требований ч. 8 ст. 17 Закона № 249* относительно порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил:
— Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее — Порядок);
— Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
В соответствии с Порядком перечень лиц (изменения к нему) формируется и утверждается Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее — Госфинмониторинга).
Не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения перечня (изменений к нему) Госфинмониторинга на своем официальном веб-сайте (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки) размещает этот документ в файлах форматов XML и PDF.
О размещении перечня (изменений к нему) дополнительно сообщается в разделе новостей сайта.
Для проведения финансового мониторинга субъект первичного финансового мониторинга загружает действующий перечень лиц с изменениями к нему на текущую дату с сайта Госфинмониторинга (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки).
Приказ от 04.12.2012 г. № 1272 вступил в силу с 15 февраля 2013 года.
_________________________
* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г. № 249-IV.
Использованы материалы сайта газеты "Налоги и бухгалтерский учет"