В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в т.ч. в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию. Среди 24-х позиций, изложенных НБУ, содержатся следующие:

• Сайт «Миротворец» — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (https://psb4ukr.org/; [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Антикоррупционный монитор — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Список Forbes Global 2000 — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Бизнес-реестры (https://youcontrol.com.ua/; [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Декларации чиновников — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Определение даты рождения по идентификационному коду — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Базы розыска ФБР — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Информационный ресурс — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Владельцы существенного участия в банках Украины — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• База утерянных паспортных документов — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
• Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, — [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]