23 октября 2012 г. Как известно, согласно п. 4 ст. 18 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от 30.06.93 г. № 3341-XII (далее — Закон № 3341) Национальный банк Украины (далее — НБУ) в рамках реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью обязан:

а) обеспечивать выявление нарушений законодательства со стороны коммерческих банков и других подконтрольных НБУ предприятий, учреждений, организаций, создающих условия для организованной преступной деятельности, и привлечение виновных к ответственности;

б) устанавливать объемы и формы отчетности, которая подается НБУ, необходимые для выявления организованной преступной деятельности и условий, ей способствующих;

в) при получении ходатайства о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте уведомлять об этом специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учитывать получаемые по ним заключения;

г) предварительно информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о крупномасштабных операциях физических лиц (в размере свыше ста минимальных заработных плат) или юридических лиц (в размере свыше пяти тысяч минимальных заработных плат), осуществленных единовременно или в течение 30 суток;

д) по решению следователя или суда прекращать финансирование и операции по счетам клиентов.

Законом Украины от 02.10.2012 г. № 5398-VI внесены изменения в перечисленные положения Закона № 3341, согласно которым НБУ теперь не должен:

— при получении ходатайства о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте уведомлять об этом специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учитывать получаемые по ним заключения;

— по решению следователя прекращать финансирование и операции по счетам клиентов.

Закон от 02.10.2012 г. № 5398-VI вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Использованы материалы сайта газеты "Налоги и бухгалтерский учет"