Налоговиками совместно с ГУ ГФС в Харьковской области при отработке материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины были установлены факты проведения физическим лицом финансовых операций по получению на собственные платежные карты от сторонних отправителей более 72 млн гривень. Такие операции осуществлялись путем пополнения карточек наличными или перевода с других платежных карт.

Установлено, что физическое лицо - гражданин Украины после внесения в ЕГР записи о прекращении им предпринимательской деятельности открыл 10 карточных счетов. На них в период с 2017 по 2019 года были зачислены более 72 млн грн. от значительного количества физических лиц. При этом налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017, за 2018 и за 2019 годы он не подавал, суммы доходов, включаемых в общий годовой налогооблагаемый доход - не декларировал.

Таким образом, физическим лицом - налогоплательщиком вероятно незадекларированы и неуплачены налоги на доходы физических лиц за 2017-2019 годы в сумме 12,9 млн. грн по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По указанным материалам следственным управлением ГУ ГФС в Харьковской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины.