Налоговой милицией Офиса крупных плательщиков ГФС совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачена схема уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

В ходе следствия установлено, что должностные лица двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, содержащие в себе неправдивые сведения о несуществующих получателях международных экспресс-отправлений. Кроме того, они декларировали недостоверные сведения кодов товара, которые не превышали 100 евро. В результате таких действий, за период 2019 - 2020 годов, произошло уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 млн гривень.

Во время проведения обысков обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства в сумме более 1,3 млн гривень и более 1,3 тысячи почтовых отправлений. Согласно товаросопроводительным документам, а именно авиа накладным, стоимость этих «посылок» не превышала 100 евро. Однако фактически в ходе проведения обысков установлено, что товар, который находится в данных почтовых отправлениях, не соответствует заявленной сумме, а составляет примерно более 300 000 долларов США.