Цього року на нас чекає нова хвиля необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки. У багатьох ще свіжі спогади щодо попередньої хвилі такого подання. Питання це дуже гаряче. Тому надамо низку уточнень на цю тему.

... «Які терміни подання? Уже потрібно?»
До 28.04.2020 р. у будь-якому разі нічого не потрібно. Наступний ключовий орієнтир — дата набрання чинності «структурою власності». Це документ, який повинен затвердити Держфінмоніторинг. Вочевидь, це також буде кінець квітня. Після цього вже і потрібно буде діяти.

... «А показувати структуру власності — це що?»
Структуру власності повинен розробити Держфінмоніторинг. Поки складно точно сказати, що саме це буде. Але щось схоже є зараз щодо банків — постанова Правління НБУ від 21.05.2015 р. № 328.
Тобто йдеться про документи, що мають більш детальний опис структури власності, ніж маємо зараз у реєстраційній картці за формою № 1. Можливо, навіть доведеться наводити схематичне зображення структури власності юрособи (блок-схему взаємозв'язків щодо володіння/контролю юрособи).

... «До чого тут ФОП?»
Узагалі ні до чого. Фізосіб-підприємців це не стосується.

... «Уже таке проходили...»
Так, щось схоже дійсно вже було.

... «Якщо нічого не змінювалося, потрібно подавати?»
Так, потрібно подавати. Закон, на жаль, не робить винятків.

... «Якщо в нас засновниками є тільки фізособи, які є бенефіціарами, потрібно подавати?»
Раніше в такому разі окремо нічого не потрібно було подавати. Зараз такого застереження вже не буде і доведеться подавати в загальному порядку.

Ці та інші запитання детальніше у відео.

Сергій Томашпольський, головний редактор журналу «Бухгалтер 911»



необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки