28 апреля 2020 года вступит в силу Закон Украины необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди прочего, Законом внесены изменения в процедуру раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах.

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения. Если изменения в структуре собственности и информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать госрегистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.

Кроме того, ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации, в течение 14 календарных дней, юрлица должны подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце.

Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельца необходимо будет предоставлять государственному регистратору:

• заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце;
• структуру собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
• извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юрлицо - нерезидент;
• нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица - влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн.).