В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в т.ч. в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию. Среди 24-х позиций, изложенных НБУ, содержатся следующие:

• Сайт «Миротворец» — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки (https://psb4ukr.org/; необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Антикоррупционный монитор — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Список Forbes Global 2000 — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Бизнес-реестры (https://youcontrol.com.ua/; необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Декларации чиновников — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Определение даты рождения по идентификационному коду — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Базы розыска ФБР — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Информационный ресурс — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Владельцы существенного участия в банках Украины — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• База утерянных паспортных документов — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
• Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, — необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки.

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.

необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки