Регулятор в необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ и проверку документов своих клиентов.

Под такие операции, в частности, подпадают:

• покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

• перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках либо через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставление согласия на обслуживание операций по договору получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

НБУ также отметил принцип, по которому должна происходить проверка таких подозрительных операций, и подчеркнул, что операции, которые касаются отношений органов государственной власти Украины с нерезидентами, не подлежат такой проверке.

В приложении к письму регулятор предоставил четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.

По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки