Документ определяет механизм представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга (далее — субъекты), на запрос Госфинмониторинга информации, связанной с проведением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, о лицах, участвовавших в их осуществлении, активах таких лиц, справок и копий документов (в том числе тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом) (далее — информация).
Установлено, что запросы направляются субъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга с подписью Председателя Госфинмониторинга или его заместителя.
Субъекты, их должностные лица обязаны подавать на запрос Госфинмониторинга письменный ответ.
Ответ субъекта на запрос Госфинмониторинга должен содержать:
— номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;
— полную и содержательную информацию, которая запрашивается Госфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом;
— заверенные печатью субъекта (при наличии) копии документов и необходимые справки, которые подтверждают поданную в соответствии с запросом Госфинмониторинга информацию;
—подпись должностного лица, скрепленную печатью (при наличии).
Ответ направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
Постановление от 17.06.2015 г. № 411 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки указанный документ официально еще не опубликован.
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки