Такие санкции будут применять к небанковским финучреждениям — резидентам, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финуслуг по переводу денежных средств на основании соответствующих лицензий. Подчеркнем, Нацбанк не будет штрафовать операторов почтовой связи.
Санкции будут налагать в виде:
1) штрафных санкций. Их размер установлен ч. 3 ст. 24 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.14 г. № 1702-VII;
2) аннулирования лицензии на перевод денежных средств в национальной валюте без открытия счетов или генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Такое наказание применят дополнительно к наложенным штрафам в случае выявления двух и больше любых повторных нарушений, совершенных финучреждением;
3) отстранения должностного лица финучреждения от должности. В частности, руководителей, главбуха или ответственного работника финучреждения, руководителя его обособленного подразделения.
Постановление Правления НБУ «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям» от 12.05.15 г. необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки