Минфин приказом от 27.03.2015 г. № 366 утвердил Порядок рассмотрения Государственной службой финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, которое регулирует деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций.

Действие порядка распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества.

Факты нарушений требований «антипреступного» Закона^* и/или подзаконных нормативно-правовых актов выявляются служебными лицами Госфинмониторинга путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе выездных или невыездных.

Санкции могут быть применены к субъекту первичного финансового мониторинга за нарушение требований Закона^* и/или подзаконных нормативно-правовых актов в течение 6 месяцев со дня его выявления, но не позже чем через 3 года со дня его совершения.

Приказ от 27.03.2015 г. № 366 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки указанный документ официально еще не опубликован.

____________________________
^* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.

По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки