Отже, зміни торкнулись Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Зокрема встановлено, що клієнти-резиденти в разі вилучення (виїмки) у них оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:
- заяви про купівлю іноземної валюти;
- копії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів;
- копії протоколу вилучення (виїмки) документів;
- опису вилучених документів, складеного особою, що вилучила документи;
- копій вилучених документів;
- інших документів, що мають подаватися в пакеті для купівлі, обміну іноземної валюти та які не були вилучені.
Водночас зміни внесено й до Положення про організацію бухобліку та звітності в банках України й Правил збереження, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
В останньому документі встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться на підставі визначення слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу.
Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 04.06.2013 р. № 194.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки