Цей проект наказу розроблений з метою усунення невідповідностей наказів Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року № 23(зі змінами), від 22 листопада 2011 року № 1479 до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-VII, в частині притягнення суб’єктів первинного фінансового моніторингу до відповідальності за порушення ними вимог законодавства у зазначеній сфері. Даним проектом наказу пропонується:
- Затвердити:
Порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій, який визначає зокрема: підстави для застосування санкцій у разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства; перелік осіб, уповноважених приймати рішення щодо застосування санкцій; процедуру оформлення постанови про накладення штрафу або про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, а також порядок і строки сплати штрафу;
Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким передбачені завдання, функції Комісії, а також порядок розгляду нею справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог зазначеного Закону та/або нормативно-правових актів.
- Визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року № 23(зі змінами), від 22 листопада 2011 року №1479.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань можна надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на поштову адресу розробника (Державна служба фінансового моніторингу України): вул. Білоруська, 24 м.Київ, 04655; Міністерству фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки