НБУ в необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки повідомив: із метою запобігання використанню вповноваженого банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимоги необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки застосовуються також до фінансової операції незалежно від суми, на яку вона здійснюється (має намір здійснюватися), із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвестору (далі — фінансова операція).

Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:

• фінансову звітність клієнта — юридичної особи;
  
• довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
  
• інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу;
  
• інформацію/документи, що підтверджує(ють) наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.

По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки