Податківцями викрито протиправні дії суб’єкта господарювання, який здійснив фінансово-господарські операції з одним із учбових закладів області.

У ході проведення моніторингу зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів увагу фахівців відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Луганській області привернув той факт, що суб’єкт господарювання, який одноосібно брав участь у тендерних торгах і як наслідок виграв їх, не мав відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт. Крім того, він також не заходився за юридичною адресою.

Проведеним аналітичним дослідженням було задокументовано відсутність відображення фінансово-господарської операції з надання учбовому закладу ремонтно-будівельних послуг на суму майже 3 млн гривень.

За вказаним фактом Головним управлінням Національної поліції в Луганській області до ЄРДР внесено інформацію про скоєння правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.